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超级黄金手txt白银有色集团股份有限公司第四届董事会第四次

发布时间:2019-11-18 21:32 来源:

证券代码:601212            证券简称:白银有色            布告编号:趣赢竞技官网2019—临083号

白银有色集团股份有限公司

第四届董事会第四次会议抉择布告

本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

一、 董事会会议举行状况

白银有色集团股份有限公司于2019年11月4日经过电子邮件、电话及传真等方法向公司整体董事宣布举行第四届董事会第四次会议的告诉。公司第四届董事会第四次会议于2019年11月13日以通讯方法举行。会议应到董事14人,实到董事14人。

本次会议由公司董事长张锦林先生掌管举行。会议的招集、举行、审议程序契合《中华人民共和国公司法》等有关法令法规及《白银有色集团股份有限公司章程》的有关规则。会议的招集、举行及所作抉择合法有用。

二、 董事会会议审议状况

审议经过《关于部属子公司在境外发行债券的提案》

公司独立董事对该事项宣布如下独立定见:

1、本次公司境外子公司在境外发行债券事宜契合《公司法》、《证券法》等相关法令、法规、规章和规范性文件的规则,契合公司实践状况,具有可行性;

2、本次揭露发行征集资金用处契合国家方针,契合相关法令、法规、规范性文件的规则,有利于优化债款结构,契合公司和整体股东的利益;

3、公司审议本次境外子公司在境外发行债券相关事项的董事会会议的招集、举行和表决程序契合有关法令法规及《公司章程》的相关规则,构成的抉择合法、有用。

因而,公司境外子公司在境外发行债券计划及相关方案合法,不存在危害公司和整体股东利益的景象,公司独立董事赞同公司部属公司在境外发行债券事项,并赞同将该方案提交公司股东大会审议。

相关内容请查阅公司同日在指定信息宣布媒体及交易所网站宣布的《白银有色集团股份有限公司关于部属子公司拟在境外发行债券的布告》。

表决成果:赞同14票,对立0票,放弃0票。

本提案需要提交股东大会审议。

审议经过《关于吸收兼并部属全资子公司白银有色渣资源综合利用有限公司的提案》

公司独立董事对该事项宣布独立定见:公司吸收兼并部属全资子公司,是对内部资源综合利用事务板块进行优化整合。不存在危害上市公司利益,危害公司股东、特别是中小股东利益的状况,契合公司整体利益。独立董事赞同本次吸收兼并事项,并赞同将该方案提交公司股东大会审议。

相关内容请查阅公司同日在指定信息宣布媒体及交易所网站宣布的《白银有色集团股份有限公司关于吸收兼并全资子公司的布告》。

表决成果:赞同14票,对立0票,放弃0票。

本提案需要提交股东大会审议。

审议经过《关于聘任副总经理的提案》

依据《公司法》和《公司章程》规则,聘任杨成渊先生为公司副总经理,任期与公司第四届董事会任期相同。杨成渊先生简历如下所示:

杨成渊,男,1967年生,工学学士,正高级工程师。现任公司党委委员,营销中心党委副书记、主任。

表决成果:赞同14票,对立0票,放弃0票。

审议经过《关于举行2019年第三次暂时股东大会的提案》

相关内容请查阅公司在指定信息宣布媒体及交易所宣布的《白银有色集团股份有限公司关于举行2019年第三次暂时股东大会的告诉》。

表决成果:赞同14票,对立0票,放弃0票。

特此布告。

白银有色集团股份有限公司董事会

2019年11月13日

证券代码:601212            证券简称:白银有色           布告编号:2019—临084号

白银有色集团股份有限公司

第四届监事会第三次会议抉择布告

本公司监事会及整体监事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

一、 监事会会议举行状况

白银有色集团股份有限公司于2019年11月4日经过电子邮件、电话及传真方法向整体监事宣布举行第四届监事会第三次会议的告诉。公司第四届监事会第三次会议于2019年11月13日以通讯方法举行。会议应到会监事8人,实践到会监事8人。

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